Признаки транзитных операций в Армении
Транзитные операции в банковском комплаенсе — это модель движения денег, при которой счёт используется преимущественно как «труба»: средства быстро поступают и почти сразу уходят дальше, а экономический смысл, связь с реальной деятельностью, контрагентами и налоговой логикой подтверждены слабо. В 2025–2026 годах в Армении такие паттерны …




